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突发!正在IPO的借贷巨头地方分部警方介入

来源:第一消费金融 互金前沿 2019-11-11 2
知情人士向第一消费金融透露,2019年11月11日,美利金融武昌分部有警方介入。 针对业内人士传言的美利金融被警方调查系冒充公检法,对此,第一消费金融未核实到此...
     

“ICC网站”遭多家电视台曝光,涉案金额上千万元

来源:网贷天眼 平台曝光 2019-11-08 2
近日长沙警方接到报案了解一市民花费60万在“ICC平台”购买比特币、柚子币等多种虚拟货币,从九月中旬开始该平台无法交易提现、负责人失联。初步统计,约有130人在该平台购买...
     

纳斯达克:暂停P2PP2P网站点牛金融的股票交易

来源:新京报 行业热点 2019-11-06 6
纳斯达克官网于美国东部时间2019年11月4日下午3:49宣布:从当日起,暂停点牛金融(NDAQ:DNJR)的股票交易(如图1所示)。同时,纳斯达克官方表示,在点牛金融完全满足纳斯达克要求、提供其...
     

深圳一P2P网站案有新进展:新增查封商铺94套

来源:网贷天眼 平台曝光 2019-11-06 4
11月4日,深圳公安局南山分局发布《关于“万盈金融”平台案件的情况通报》。通报提到,南山警方经过前期核查,新增查封黑龙江省某市涉案商铺共计94套,面积约6800平方米。因案情复...
     

深圳警方通报好好投资等3家网站案进展

来源:网贷天眼 平台曝光 2019-11-06 5
11月4日,深圳市公安局南山分局发布关于“钱富通”、“好好理财”、“利民网”三家P2P平台案最新进展。通报指出,经南山警方敦促,杨某于近日回款50万元人民币至钱富通专案待收...
     

警方:这2家涉案P2P的业务员快退工资提成

来源:网贷天眼 平台曝光 2019-11-06 11
11月4日,杭州公安局西湖分局对外通报“正言名”、“有融网”案件最新进展。根据通报,警方要求两家涉案平台涉及非法集资的行为人(包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他...
     

万盈金融 案情最新进展

来源:网贷天眼 平台曝光 2019-11-06 13
11月4日,深圳公安局南山分局发布《关于“万盈金融”平台案件的情况通报》(下称“通报”)。 通报提到,南山警方经过前期核查,新增查封黑龙江省某市涉案商铺共计94套,面积约6800平...
     

钱富通 案情最新进展

来源:网贷天眼 平台曝光 2019-11-06 10
通报指出,经南山警方敦促,杨某于近日回款50万元人民币至钱富通专案待收款专户中,目前专案账户共计回款225万余元人民币。 南山警方于2019年10月31日,对钱富通公司相关涉案犯罪...
     

好好投资 案情最新进展

来源:网贷天眼 平台曝光 2019-11-06 16
南山警方于2019年9月25日对好好理财原公司负责人王某及借款企业负责人马某依法采取刑事拘留强制措施。警方为进一步理清资金流向,查询、梳理涉案银行账号资金流水661个,并提...
     

利民网 案情最新进展

来源:网贷天眼 平台曝光 2019-11-06 7
警方称,利民网金融专案待收款专户新增回款176万元,目前利民网金融专案待收款专户共计回款约1亿8351.66万元。南山警方继续加大对逾期不还款的平台借款人的查处力度,近期新增冻...
     
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